Binance la mayor empresa de negociación en criptomonedas, bajo escrutinio.

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Binance es uno de los lugares de intercambios en criptomonedas más grandes del mundo, desarrolló, según ha salido a la luz pública, un plan para evitar la amenaza de enjuiciamiento por parte de las autoridades estadounidenses, cuando inició una entidad EE.UU, en el año 2019, informó el domingo el Wall Street Journal.

Cualquier demanda de los reguladores de EE.UU., que habían señalado una próxima represión contra los criptojugadores en el extranjero no regulados, sería como una “caída nuclear” para el negocio de Binance y sus funcionarios, dijo el WSJ, citando la advertencia de un ejecutivo de Binance a sus colegas en un chat privado de 2019.

El informe se basa en mensajes y documentos de 2018 a 2020 revisados ​​por The Wall Street Journal, así como en entrevistas con ex empleados. Sin embargo, los reguladores o instancias judiciales dentro de EE.UU, siguen una investigación a la empresa.

Binance, fundada en 2017, y Binance.US 2019, están más entrelazadas de lo que las empresas han revelado, mezclando personal y finanzas, y compartiendo una entidad afiliada que compraba y vendía criptomonedas.

Binance.com ha operado principalmente desde centros en China y Japón, pero una quinta parte de sus clientes tenían su sede en los Estados Unidos. Binance.US tiene su sede en San Francisco EE.UU.

Los desarrolladores de Binance en China mantuvieron el código de software que admitía las billeteras digitales de los usuarios de Binance.US, lo que podría dar a Binance acceso a los datos de los clientes de EE. UU., informó el WSJ.

Desde 2020, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores han estado investigando la relación de Binance con Binance.US, según el informe, que menciona citaciones y personas familiarizadas con el asunto. Si los reguladores estadounidenses determinan que Binance tiene control sobre su entidad estadounidense, podrían reclamar el poder de vigilar todo el negocio de Binance.

En una declaración enviada por correo electrónico a Reuters, un portavoz de Binance dijo: “Ya hemos reconocido que no teníamos el cumplimiento y los controles adecuados durante esos primeros años (…) somos una empresa muy diferente hoy en día en lo que respecta al cumplimiento”.

Binance está bajo un mayor escrutinio ya que tres senadores de EE.UU, pidieron esta semana al gigante intercambio de criptomonedas y a Binance.US información sobre su cumplimiento normativo y finanzas.

Reuters informó que Binance.US se creó como una subsidiaria de facto en 2019 para alejar el escrutinio de los reguladores estadounidenses de Binance.com.

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